Dossiê que reúne documentos sobre o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que inclui informação e pedido de busca sobre desvio de verba, Ficha confidencial manuscrita.

Dossiê que reúne documentos sobre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que inclui verificação de jornais e informação sobre registro de antecedentes.

Dossiê que reúne documentos sobre o Banco da Amazônia, que inclui comunicação sobre extinção da Assessoria de Segurança e Informes e pedidos de busca de registro de antecedentes.

Dossiê que reúne documentos sobre o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que inclui circular de encerramento da Assessoria de Segurança e informações do BNCC, Ofício sobre assunção de função e passagem de função, Pedidos de busca de antecedentes criminais, políticos e sociais sobre pessoas físicas.

Dossiê que reúne documentos sobre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que inclui informação sobre desativação da Assessoria de Segurança e Informações (ASI) do BNB, pedidos de levantamento de dados biográficos pela ASI e pedidos de busca de dados para registro de fichas individuais, contendo dados sobre pessoas físicas.

Dossiê que reúne documentos sobre a Cooperativa de Crédito Mobin LTDA. em liquidação, fichamento de integrantes da administração e da efetivação da impossibilidade de afastamento do país dos relacionados, além da relação de administradores e conselheiros. Inclui também cópia de recorte de jornal 'O Estado de Minas'.

Dossiê que reúne documentos sobre a Associação Mineira das Entidades de Crédito, Investimentos e Financeiro (AMECIF), que inclui informações sobre o X Encontro de Empresas de Crédito, Investimentos e Financiamento, com relação de teses apresentadas pela AMECIF, além de cópia de relação de natureza de aplicação de fundos mútuos e fiscais, e de resoluções do Banco Central do Brasil.

Documentos de organização, material cartográfico, correspondências oficiais e correspondências policiais acerca de liberação de financiamento bancário e crédito rural para a PACISA S/A, Correspondências policiais e relatório policial sobre uso de documentação falsa para conseguir empréstimos bancários, Relatório policial, documentos de organização, correspondências oficiais e correspondência policial referente a irregularidades no pedido de financiamento e falência da PACISA S/A.

Dossiê que reúne documentos sobre a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI), que inclui informação sobre irregularidades administrativas na CDI envolvendo venda de veículos.